Відмивали гроші через криптовалюту: хакер з Одеси допомагав російському мафіозі (фото)

Про це повідомляє іспанське медіа De Valencia. Згідно з розслідуванням, яке дійшло до фінальної точки, російський бізнесмен Максим Хакімов і досвідчений хакер Денис Катана використовували купівлю криптовалют для відмивання коштів колишньої радянської злочинної організації.

Катана, якого вважають одним із найбільших кіберзлочинців у світі, був заарештований за розкрадання грошей із банкоматів і використовував криптовалюти для відмивання прибутку.

Хакімов же відповідав за фінансову інженерію і переказ коштів від своїх клієнтів для відмивання грошей. Вони займалися вимаганням і контактували з кілерами російського походження.

У цій справі також було виявлено, що російські бізнесмени зв'язувалися з іспанськими бізнесменами з метою відмивання грошей. Вони відкривали банківські рахунки і займалися торгівлею криптовалютами.

Усі ці угоди проводилися через купівлю-продаж нерухомості, земельних ділянок, ресторанів, переказів або переміщень грошей між компаніями. Гроші надходили від компаній, що знаходяться за межами Іспанії, і були інвестовані в нерухомість і сферу відпочинку в Іспанії.

Справу було розкрито завдяки розслідуванню провінційної поліцейської бригади Аліканте. Інвестиції російських бізнесменів, пов'язаних з організованою злочинністю, в Іспанії привернули увагу слідчих після виявлення переміщень капіталу.

Було з'ясовано, що кошти необґрунтованого походження переводилися через банківські операції. У результаті розслідування, яке велося з Бенідорма, Катана був засуджений до 4 років позбавлення волі.

На криптовалютних гаманцях Катани загалом зберігаються понад 15 тисяч біткоїнів. Однак суддя в рамках розгляду справи згадав тільки один із них із балансом 5 тисяч біткоїнів (55 млн євро на момент здійснення злочинних операцій, — ред. ).

За інформацією низки українських і російських ЗМІ, Денис Токаренко народився в Магаданській області РФ. У 2015 році один із банків РФ виявив розкрадання зі своїх рахунків 60 млн рублів, і місцеві силовики встановили, що одним з організаторів злочину був саме Токаренко.

Чоловіка оголосили в розшук, після чого з'ясувалося, що ще 2013 року він переїхав до Одеси, отримав українське громадянство, а новий паспорт оформив на ім'я Дениса Катана. У 2014 році разом із сім'єю хакер перебрався до Іспанії, де в місті Аліканте придбав нерухомість.

Уже тоді Катана був знайомий із Хакімовим, який через свого адвоката передавав кіберзлочинцю гроші за ґрати, а також пропонував найняти кілерів, щоб розібратися з його боргами.

Токаренка затримали 2018 року чоловіка затримали через чисту випадковість — він забув оплатити рахунок за куплений автомобіль, а під час розгляду цього інциденту поліція з'ясувала, що він перебуває в розшуку за звинуваченням у крадіжці банківської інформації.

Нагадаємо, у серпні ЗМІ писали про те, що хакер отримав майже мільйон доларів і пожертвував гроші ЗСУ. Представники благодійного фонду, яким "білий хакер" перерахував гроші, закликали інших кіберзломщиків приєднатися до такої ініціативи.

Водночас стало відомо, що хакери зламали сайт МосміськБТІ і злили дані про москвичів, які підтримують війну в Україні. Інформацію про громадських діячів, політиків, військових і представників спецслужб РФ передано Силам оборони України.