Російські олігархи брати Ротенберги використовували лазівку у британському законодавстві, щоб обійти санкції - BBC

Ротенберги створили тип компанії, від якої закон не вимагає ідентифікувати її справжніх власників, йдеться у спільному розслідуванні BBC та журналістської організації Finance Uncovered.

У 2016 та 2017 роках уряд Великої Британії запровадив нові правила, за якими майже всім британським компаніям довелося назвати своїх справжніх власників. Таким чином хотіли боротись з відмиванням грошей.

Однак, англійські товариства з обмеженою відповідальністю (ELP) під дію нових правил про прозорість не потрапили. Це спровокувало бум ELP — за останні п’ять років було створено понад 4500 нових товариств. Для порівняння, за п’ять років до 2017 року — 2950.

Журналісти проаналізували тисячі документів, які демонструють, як ELP стали способом обійти закони про боротьбу з відмиванням грошей.

Як зазначається в матеріалі BBC, ELP на законних підставах використовуються до прикладу у фондах нерухомості, інвестиційних та пенсійних фондах — вони мають податкові переваги, а суми, якими ризикують інвестори, обмежені.

На відміну від більшості компаній, ELP немає окремої юридичної особи. Це означає, що вони не можуть мати активи, не мають бенефіціарного власника і не можуть на законних підставах самостійно відкривати банківські рахунки.

Але документи, що опинилися в розпорядженні журналістів, ідентифікують бенефіціарних власників ELP, та є доказами їх використання для відкриття банківських рахунків та сприяння фінансовим злочинам.

Серед власників таких товариств є й люди з оточення російського диктатора Володимира Путіна. Брати Аркадій та Борис Ротенберги у 2020 році потрапили під розслідування комітету Сенату США.

У ньому стверджувалося, що вони використовували глобальну мережу підставних компаній для ухилення від американських санкцій, запроваджених після анексії українського Криму у 2014 році. Ці компанії використовувалися для покупки творів мистецтва на мільйони доларів.

Однією з таких компаній була Sinara Company LP — англійське товариство з обмеженою відповідальністю, створене у січні 2017 року. Її юридична адреса розташувалася в самому центрі Лондона, за два кроки від Оксфорд-серкус.

У документах компанії говорилося, що вона займається «туризмом та продажем квитків».

У період з липня 2017 року по червень 2018 року компанія відправила 14 електронних переказів на загальну суму 133 тисячі доларів консультанту з мистецтва, який, як сказано у звіті Сенату, «сприяв покупкам для Ротенбергів».

Відповідно до законодавства Британії, справжніх власників Sinara Company LP (яка закрилася у 2019 році) розкривати не потрібно.

«Це справжній скандал, такі люди, як Ротенберги, які роками перебували під санкціями в Америці, все ще можуть використовувати британські корпоративні структури для виведення через них своїх грошей з Росії, а потім витрачати їх на свій розсуд», — заявила депутатка від Лейбористської партії Великобританії Маргарет Ходж, яка очолює парламентську групу з податків та корупції.

Більшість товариств з обмеженою відповідальністю засновуються так званими агентствами з формування компаній, що надають юридичну адресу та адміністративну підтримку.

BBC та Finance Uncovered виявили, що з 4500 ELP, створених з 2017 року, приблизно чверть зареєстрована лише п’ятьма британськими агентствами. Ці агентства мають досвід створення анонімних компаній у Великій Британії для клієнтів зі Східної Європи та колишнього Радянського Союзу.