Brocard, Альфа-банк, Київстар: як російські олігархи рятують свої активи в Україні

Офшори, зміна власників і громадянства. Російські олігархи як можуть рятують свої українські активи.

Чи дозволять схеми врятуватися від конфіскації За логікою здорового глузду, конфіскувати активи "гаманців Путіна" в Україні – це один із найперших способів наповнення бюджету держави, який в умовах війни мала б розглядати українська влада.

  З травня 2022 року для швидкої конфіскації цих активів існують усі умови. Тоді Верховна Рада України ухвалила закон, що дозволяє зробити це менш ніж за місяць.

Для порівняння, у рамках кримінального провадження конфіскація відбувається лише після судового розгляду з обвинувальним вироком, що може тривати декілька років.   "На пальцях" процес конфіскації за новим механізмом виглядає так.

Рада національної безпеки й оборони України має накласти на особу санкції, відповідні органи влади блокують її активи, Міністерство юстиції України готує позовну заяву про їх вилучення на користь України, після чого Вищий антикорупційний суд має розглянути цю заяву протягом 10 днів.

   Попри існування закону й той простий факт, що найбільші активи російських олігархів в Україні відомі ледь не кожному, за п’ять місяців влада спромоглася конфіскувати майно лише одного з них.

Це Володимир Євтушенков, якого важко назвати у трійці лідерів власників активів в Україні.

Поміж конфіскованих у нього активів 17 об'єктів нерухомості загальною площею майже 100 000 квадратних метрів, а також частки в кількох українських компаніях, серед яких ТОВ "Електрозавод-ВІТ" (Запоріжжя) – 42,09%, ТОВ "ІТМ-Україна" (Київ) – 59,2%, ТОВ "Смарт Диджитал Солюшнс" (Київ) – 59,2%.

  Таке затягування неабияк допомагає путінським олігархам.   По-перше, Україна демонструє своїм закордонним партнерам, що і їм не варто поспішати з конфіскацією російських активів та переданням їх Україні на відбудову після війни.

А у Європі та США активів у росіян на сотні мільярдів доларів, і така конфіскація для них виглядає набагато страшніше.   По-друге, зволікання  дозволяє росіянам уже зараз рятувати свої активи від конфіскації в Україні. Чим вони вже досить успішно займаються.

Наприклад, переписуючи певний актив на підставних осіб і змінюючи структуру власності.   Ось як це виглядає на практиці.   Офшорні номінали  Арештований уже двічі за цей час торговий центр – у травні й у вересні 2022 року – у жовтні планує відновити свою роботу.

  Проте частки власності встигли дещо змінитися.   Власником Ocean Plaza  в Україні є ІС Либідь, що належить ТОВ "Авангард-віларті", яким  своєю чергою володіє кіпрська Ocean Plaza Ltd.   Після 18 квітня 2022-го розподіл дещо змінився.

Як показує зміна реєстраційних даних на Кіпрі, українська UDP Holdings Limited придбала 16% у росіян, залишивши їм у власність 51%.   Виглядає це як спроба української UDP врятувати 16 "російських відсотків".

  Примітно, що кримінальна справа, за якою 10 травня було накладено арешт на рахунки ІС Либідь, була відкрита 12 квітня 2022 року.   Звісно, зміна структури власності після відкриття кримінального провадження і до накладання арешту може бути чистою випадковістю.

Проте наразі незрозуміло, який мотив у Хмельницького й Іванова збільшувати свою частку власності в Ocean Plaza – придбати актив зі знижкою чи стати "номіналами" для росіян.

  Інший "прикрий збіг" – переписування магазину косметики Brocard За даними аналітичної системи YouControl, бенефіціарною власницею ТОВ "Брокард Україна" є росіянка Тетяна Володіна. Вона володіє 57% статутного капіталу компанії через кіпрську Indenon Holdings Limited.

Водночас Тетяна Володіна також є бенефіціарною власницею ТОВ "Егзагон", у власності якого знаходиться будівля в м. Києві на вул. Кирилівській, 134-А. Це сучасний бізнес-центр посеред Куренівського парку зі спортзалом і дитячим клубом.

  Громадянка Росії контролювала Егзагон через кіпрську Nevioco Holdings limited. Її власник, як і Indenon Holdings Limited, змінився 23 травня 2022 року на ту ж таки французьку Philippe Benacin Holding.

Фрідман і Ко Не цурається переписувати свої українські активи й Михайло Фрідман, який серед усіх росіян ймовірно володіє найбільшою кількістю статків в Україні.

Це Альфа-Банк, один з найбільших виробників мінеральної води на території країни – IDS Borjomi (випускає мінеральну воду під брендами Моршинська,  Миргородська, ін.

), частка в компанії Київстар, а з вересня через той таки Київстар – інформ-системою з медичними даними мільйонів українців Helsi. mi.   Кількість активів у власності Косогова почала аномально швидко збільшуватися конкретно у березні 2022 року.

На нього переписали свої частки в Альфа-Груп російський олігарх Герман Хан і Петр Авен, які знаходяться під європейськими та британськими санкціями. Сам же Косогов досі  не знаходиться у санкційних списках.

Київстар – туди ж  Аналогічна історія сталась у структурі власності компанії, через яку російська група володіє часткою у Київстарі.

Так, 47,85% акцій Veon group належить люксембурзькій  L1T VIP Holding Sarl, бенефіціарними власниками якого станом на 1 вересня були Фрідман  (37,8686) і Косогов  (47,23%). Знову ж таки, мажоритарна частка останнього дозволяє групі маневрувати між європейськими та британськими санкціями.

   З "новых русских" у "нові кіпріоти"  19 вересня 2022-го Генеральна прокуратура України прозвітувала про арешт у Львові відомої мережі готелів, що належать росіянину.

  У липні 2022 року Васін змінив російський паспорт із "двоголовою куркою" і перевзувся у громадянина Туреччини. А одна з ключових компаній Reikartz Hotel Group – ТОВ "Рейкарц і партнери.

Україна" – контролюється Васіним через кіпрську компанію Reikartz hotels and resort (cyprus) limited, якій належить 99,98% товариства.   Тобто, на практиці довести російське коріння "рейкарців" і конфіскувати їх майно на користь України може виявитися не так і просто.

Зважаючи ще й на те, що Reikartz hotels and resort (cyprus) limited своєю чергою належить номінальним власникам – кіпріотам. Хоча в аудиторському звіті щодо компанії ім'я кінцевого власника не розкривається, але зазначається, що один з бенефіціарів кіпріотом не є.   А конфісковувати є що.

Лише в одного Рейкарц і партнери. Україна у власності 18 об’єктів нерухомості. Найбільше – у Львівській області, а також у  Києві й Чернівецькій області. За даними YouControl, група налічує понад 40 юридичних осіб.   Звісно, така схема зі зміною громадянства не нова.

Схожа ситуація виникає із Віктором Пономарчуком, головою наглядової ради й мажоритарним власником ViOil – одного з найбільших виробників соняшникової олії в Україні. Так, Пономарчук в одних компаніях вказує, що він є громадянином РФ, а в інших — Кіпрської Республіки.

  Чи дозволять росіянам ці схеми врятуватися від конфіскації  Є надія, що ні.   Українське законодавство не передбачає окремих порядків для стягнення майна росіян і "неросіян".

Довести необхідно їх сприяння збройній агресії, а також дотримуватися передбаченого у законі порядку.   Водночас закон дозволяє блокувати та стягувати не тільки ті активи, що безпосередньо належать підсанкційній особі.

Потрапити під конфіскацію може і майно, що контролюється через пов’язаних осіб. Щоправда, тоді доведеться показати зв’язок підсанкційної особи з номінальним власником і можливість підсанкційної особи давати вказівки щодо активів чи розпоряджатися ними.